Имена сотрудников компании Amaya фигурируют в Панамском архиве

Имена сотрудников компании Amaya фигурируют в Панамском архиве

07.04.2016
16
0
Имена сотрудников компании Amaya фигурируют в Панамском архиве

После года совместной работы журналистов из 80 стран, «Панамские документы», наконец, увидели свет.  Анонимный источник передал архив репортерам немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.  Документы панамской юридической компании Mossack Fonseca содержат информацию об оффшорных корпорациях и скрытой собственности политиков.

Как только документы появились в свободном доступе, журналисты и репортеры всех газет и онлайн-ресурсов мира начали искать информацию связанную с интересующими их нишами. Например, в понедельник ресурс Haaretz опубликовал данные о том, что основатель Playtech Тедди Саги владеет 16 оффшорными компаниям. Во вторник ресурс Irish Times написал, что обанкротившийся британский девелопер Рэй Грихан, предположительно, не сообщил Национальному агентству по управлению активами о своей доле в голландском казино, стоимостью 50 миллионов евро. Теперь появилась информация о том, что существует связь между Панамским архивом и семьей недавно ушедшего в бессрочный отпуск гендиректора компании Amaya Давида Баазова. В марте генерального директора обвинили в инсайдерской торговле.

Согласно последней информации, одной из компаний, которая была раскрыта в Панамских документах, была Zhapa Holdings Inc. Одним из акционеров этой компании оказалась сестра Давида и Офера “Джоша” Баазова — Гулисса Баазова. Еще одним акционером числится Исам Мансур. Господин Мансур был одним из 12 человек, деятельность которого была приостановлена в ходе расследования квебекских властей в связи со скандалом об инсайдерской торговле.

Ресурс Clavinayre проводит возможные параллели между выведенном из эксплуатации платежным оператором zhapa.com и сайтом азартных игр BetonUSA.com, который находится на том же DNS-сервере. Сайт ранее принадлежал Джошу и Крегу Левитту, чьи имена также фигурируют в деле Давида Баазова.

Также в списке акционеров компании Zhapa Holdings Inc., предположительно, числятся финансовый директор Amaya Даниэль Себаг и бывший менеджер по маркетингу Фредерик Себаг.

Источник: news.worldcasinodirectory.com

Другие новости казино
Имена сотрудников компании Amaya фигурируют в Панамском архиве: 0 комментариев
Аватар пользователя Аноним