Давид Баазов отказывается признавать свою вину в инсайдерской торговле

Давид Баазов отказывается признавать свою вину в инсайдерской торговле

04.05.2016
24
0
Давид Баазов отказывается признавать свою вину в инсайдерской торговле

Генеральный директор гиганта игорного бизнеса Amaya Gaming не признал свою вину в инсайдерской торговле.

В понедельник регулирующий орган на рынке финансовых услуг Квебека Autorité des marchés financiers (AMF) подтвердил, что Баазов, 2 других частных лица и три компании официально зарегистрировали письменные заявления о том, что они считают себя невиновными в 23-ех пунктах обвинения в инсайдерской торговле. Максимальное наказание за каждый из пунктов составляет $5 миллионов и 5 лет лишения свободы.

Представитель AMF Сильвейн Теберж сообщил канадский прессе, что заявления были приняты в течение прошедших двух недель и суд Квебека скоро начнет процесс приготовления к выбору судьи и назначению дат заседаний.

Изначально  AMF сообщил, что причиной обвинений стала подозрительной торговая деятельность, которая предшествовала покупке Amaya материнской компании покер-румов PokerStars и Full Tilt. Позже регулирующий орган заявил, что сомнительная деятельность началась еще в 2010 году и в ней принимали участие 7 компаний.

AMF утверждает, что Баазов, который сообщил о бессрочном отпуске вскоре после предъявления обвинений, делился привилегированной информацией со старшим братом Джошом Баазовым. Старший Баазов предположительно передал информацию Крейгу Левитту, который, согласно имеющимся сведениям, заработал $1,5 М торгуя акциями компании.

Ранее имена старшего Баазова и Левитта фигурировали в скандале связанным с американским гемблинговым сайтом BetonUSA.com, который превратился в Oddsmaker.ag после запрета на онлайн-гемблинг в 2006 году. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) связал материнскую компанию этого сайта Zhapa Holdings Inc с сестрой Баазова Гулиссой, а также с Исамом Мансуром и 13 другими частичными лицами, чья торговая деятельность была заморожена  AMF сразу же после обвинений в инсайдерской торговле.

Другие новости казино
Давид Баазов отказывается признавать свою вину в инсайдерской торговле: 0 комментариев
Аватар пользователя Аноним